保安的法典:600202 短期保安的:采暖通风空气调节器 编号:必须对付2014-9009

哈尔滨空气调节器股份股份有限公司

2014 暂时协商国会第三届国会比分公报

董事会和公司尽量的董事担保获得、给错误的劝告性的正式的或成功地忽略,实质的现实、个人和协同过失的诚实和完整性。

要紧实质导致

董事会主席隋永斌修理、孤独董事蒋明慧修理未能列席国会。,主角宋志强修理、孤独董事杨冰昂修理行使开票决议。。

董事会国会上不注意董事开票支持或弃权。。

董事会议论的财产法案都接收约束力。。

一、董事会国会

哈尔滨空气调节器股份股份有限公司(以下省略:CO) 第三次暂时董事会国会由半前文的合并投票数发生。,由Bi Ming上端激发掌管。2014 暂时协商国会第三次国会圆形的 2014 年 3 月 13 昼电话系统、全挂在脸上导演服役、电子邮件和肖像画法等。。国会在 2014 年 3 月 18 日在公司国会室以现场决议方法传唤。国会应在董事会中传唤。 8 人,实践开会 6 人,董事会主席隋永斌修理因有要紧事项,未能亲自列席国会,宋志强修理,受付托的董事,行使开票决议;,未能亲自列席国会,付托孤独董事杨冰昂修理行使开票决议。。财产监事和大约高级管理人员列席了国会。。激发国会、激发顺序适合法度、公司次要法规。

二、董事会国会综述

(1)提议Bi Ming修理山肩董事会主席

赞成投票数Bi Ming修理山肩公司董事长。。

赞成:8 票,支持反对的话:0 票,弃权票:0 票,条件经过:经过。

(二)荆云涛修理辞去行政经理的请求

荆云涛修理因任务调换,请求第五届董事会董事会退职、行政经理办公室。董事会尊敬并接待荆云涛修理的退职请求,荆云涛修理退职后将缺席公司山肩随便哪一个工作。

董事会对荆云涛修理在供职持久的百折不挠的任务和为公司开展所做出的成功地奉献表现衷心的的责怪!

赞成:8 票,支持反对的话:0 票,弃权票:0 票,条件经过:经过。

(三)冯明修理山肩杨行政经理的提议

赞成公司副行政经理杨冯明修理。

赞成:8 票,支持反对的话:0 票,弃权票:0 票,条件经过:经过。

(四)补充第五董事会张贴的提议

赞成补充杨峰鸣修理为迪尔第五局局长,任期自股票富国者大会认为经过之日起至第五届董事会端之日(2014年4月17日)止。

赞成将此提案适用于实用富国者大会。

杨峰鸣修理的简历附呈。

赞成:8 票,支持反对的话:0 票,弃权票:0 票,条件经过:经过。

本提议仍需适用于股票富国者大会认为。。

(五)《说起更新公司第五届董事会战术佣金及张贴佣金比率职业运动组织的行政管理员的提案》

赞成更新战术佣金主席于明胜修理,荆云涛修理不再山肩战术佣金职业运动组织的行政管理员;将张贴佣金职业运动组织的行政管理员于明升修理更新为毕明修理。

赞成:8 票,支持反对的话:0 票,弃权票:0 票,条件经过:经过。

(六)将公司更新为全资董事长、上端的提议

基于荆云涛修理退职,赞成将公司变更为全资分店董事长、董事,详细列举如下:

1、赞成公司将向全资分店上海天勃能量准备公司加委的董事长由荆云涛修理更新为杨修理并增派邢百军修理为该公司董事。

赞成:8 票,支持反对的话:0 票,弃权票:0 票,条件经过:经过。

2、赞成公司将向全资分店哈空气调节器工程准备有限过失公司(迪拜)(英文名称:HAC Engineering and Equipment Co. FZE)加委的董事(兼任)由荆云涛修理更新为杨修理。

赞成:8 票,支持反对的话:0 票,弃权票:0 票,条件经过:经过。

3、赞成公司将向全资分店哈空气调节器(香港)股份有限公司加委的董事由荆云涛修理更新为杨修理。

赞成:8 票,支持反对的话:0 票,弃权票:0 票,条件经过:经过。

(七)说起公司更新公司董事长的机遇、上端的提议

基于荆云涛修理退职,赞成将公司变更为股份公司董事长、董事。

赞成公司将向参加公司上海尔华杰机电配备创造股份有限公司加委的董事长由荆云涛修理更新为杨修理并增派刘万里修理为该公司董事。

赞成:8 票,支持反对的话:0 票,弃权票:0 票,条件经过:经过。

(八)激发 2014 说起第二的届暂时股票富国者大会的提议

赞成公司 2014 说起第二的届暂时股票富国者大会的提议。

董事会定于 2014 年 4 月 3 持股公司日报 2014 第二的届暂时股票富国者大会,公司详细实质详见《说起传唤COMP的圆形的》 2014 第二的届暂时股票富国者大会的圆形的》。

赞成:8 票,支持反对的话:0 票,弃权票:0 票,条件经过:经过。

三、体系公报齿顶

孤独董事的反对的话。

哈尔滨空气调节器股份股份有限公司板

2014 年 3 月 18 日

杨峰鸣修理的简历

杨修理,男,1963 年 6 月落地,中共党员,高级工程师。1987 年大学毕业。他山肩哈尔滨空气调节器厂生孩子部的调度。,公司三分部副上端、三分支扩张厂长、生孩子办公室上端、生孩子部大臣、行政经理助手。他是公司的副行政经理,也哈尔滨日报的董事长。、上海天博能量准备公司董事、上海二化杰机电准备创造厂厂长。

杨修理未在界分股票富国者及实践把持人单位供职。端眼前,未富国实用;未受过奇纳证监会行政处罚;未受过保安的交易所外面的归咎于或两倍前文通报批评;不知名的于奇纳证监会坚信的交易禁入期境地;不知名的于保安的交易所坚信官能不足山肩股票上市的公司董事的持久境地。

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