董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的凑合着活下去层许可证到达地区期刊的现实性、正确、完整无缺的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的供述或有意义的事物忽略,承当个人和协同法度责任。

  除以下董事外,倚靠董事列席董事会谈论本地区期刊。

  不亲自列席导演的名字

  不亲自列席董事会

  不亲自照顾汇合点的存款

  客户的专门名称

  滕飞

  董事

  月动差

  纪纯

  孙茂建,公司的负责人、顾宇美,主任会计师掌管,顾宇美,主任会计师掌管:确保地区日记中财务日记的现实性、正确、完整无缺的。

  瞬间节 首要财务通知与同伴使不同

  一、首要主任会计师通知和财务指标

  公司可能的选择汇总或汇总了前几年的主任会计师通知

  是 √ 否

  本期刊期

  前一年的具有某个时代特征的声画同步

  本期刊期比前一年的具有某个时代特征的声画同步增减(%)

  营业给予(元)

  403,413,108.00

  372,323,004.58

  8.35%

  归属于股票上市的公司同伴的净赚(元)

  50,677,112.09

  13,392,591.26

  278.4%

  从非惯常利弊得失中估及的返回净数

  49,720,483.15

  10,793,129.81

  360.67%

  经纪使忧虑产生的净现钞流动量(元)

  89,533,109.39

  -14,185,503.79

  731.16%

  根本每股进项(元/股)

  0.10

  0.03

  233.33%

  弄细每股进项(元/股)

  0.10

  0.03

  233.33%

  额外的平均估价净资产进项率(%)

  2.90%

  0.84%

  2.06个百分点

  本期刊的煞尾

  不久先前残冬腊月

  本期刊的煞尾比不久先前残冬腊月增减(%)

  资产一共达(元)

  2,329,475,317.17

  2,293,697,65

  1.56%

  属于股票上市的公司同伴的净资产(元)

  1,770,949,854.65

  1,720,024,403.06

  2.96%

  非惯常利弊得失冠词及薪水

  √ 运用 不运用

  单位:元

  冠词

  从年首到期刊终点站

  阐明

  眼前返回和缩减中包住的内阁默认是CLO。,除内阁默认外,适合民族团结整齐的

  714,

  陌生付托借出所得利弊得失

  300,

  除前述的各项超越的倚靠营业外给予和给予

  4,

  适合非惯常解说的倚靠利弊得失冠词

  457,

  减:所得税感染

  280,

  中小同伴权益(纳税后)的感染

  238,

  商量

  956,628.94

  –

  对公司比照《开发行保护的公司书信表演解说性公报第1号——非惯常利弊得失》解说明确的非惯常利弊得失冠词,而且把《开发行保护的公司书信表演解说性公报第1号——非惯常利弊得失》中计数的非惯常利弊得失冠词明确为惯常利弊得失的冠词,必不可少的事物解说的存款

  运用 √ 不运用

  二、同伴总额和十大同伴残冬腊月

  单位:股

  期刊完毕时同伴总额

  39,106

  前10名同伴持股

  同伴姓名

  同伴高质量的

  持股规模(%)

  持股标号

  在有限的销保持健康持一些常备的数

  质押或上冻

  库存环境

  标号

  烟台泰和新材料料料料料(002254),常备的有限的公司

  国有社团

  39.32%

  200,085,677

  0

  上冻

  12,979,200

  工商银行- Huijia穷人的均衡增长(519018),交易情况占有率基金)交易情况占有率封锁基金

  基金、将存入银行创造等。

  1.57%

  8,000,005

  0

  杭宝年

  国际自然人

  1.07%

  5,421,157

  0

  孙洋

  国际自然人

  0.77%

  3,900,000

  0

  华夏银行常备的有限的公司-东吴工商业保护封锁

  基金、将存入银行创造等。

  0.41%

  2,099,853

  0

  烟台国丰封锁界分有限的公司

  中国1971普通社团

  0.35%

  1,799,651

  0

  王涌

  国际自然人

  0.31%

  1,572,480

  0

  中国1971营造银行中小企业板买卖吐艳转位基金

  基金、将存入银行创造等。

  0.28%

  1,417,513

  0

  吴明玉

  国际自然人

  0.27%

  1,399,150

  0

  在鲍中

  国际自然人

  0.27%

  1,367,535

  0

  10大不明确销保持健康的常备的考虑

  同伴姓名

  考虑无穷标号交易情况占有率

  常备的某类

  常备的某类

  标号

  烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司

  200,085,677

  人民币权益股

  200,085,677

  工商银行汇添富均衡生长交易情况占有率封锁基金

  8,000,005

  人民币权益股

  8,000,005

  杭宝年

  5,421,157

  人民币权益股

  5,421,157

  孙洋

  3,900,000

  人民币权益股

  3,900,000

  中国1971银行(600015),股吧)常备的有限的公司-东吴勤劳(580003),基金交易情况占有率封锁基金

  2,099,853

  人民币权益股

  2,099,853

  烟台国丰封锁界分有限的公司

  1,799,651

  人民币权益股

  1,799,651

  王涌

  1,572,480

  人民币权益股

  1,572,480

  中国1971营造银行中小企业板买卖吐艳转位基金

  1,417,513

  人民币权益股

  1,417,513

  吴明玉

  1,399,150

  人民币权益股

  1,399,150

  在鲍中

  1,367,535

  人民币权益股

  1,367,535

  前述的相干的预告或分歧举动

  烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司与前述的倚靠同伴越过不存在关系相干或分歧举动,倚靠同伴越过有什么相干吗?,不认识它可能的选择属于分歧举动。。

  十大同伴融资融券买卖的作为示范

  无

  公司同伴可能的选择在T具有某个时代特征的范围科学实验报告买通买卖?

  是 √ 否

  第三链杆 要紧事项

  一、期刊期首要主任会计师日记冠词、财务指标有意义的事物使不同的存款及存款

  1。应收票据信誉在年首补充物,首要存款是新的应收票据信誉缺勤积累到商定。;

  2。当年年首倚靠时尚资产补充物,首要存款是这一时期的运用效能在增加。,增强财政年深月久使结合回购力度;

  三。冠词的营造在年首补充物了。,首要存款是舒服的氨纶使恢复冠词的封锁。;

  4。工作工钱应在开端时缩减。,首要存款是表现工钱在瞄准Y中被假释。;

  5。年首应补充物征收费,首要存款是这一时期返回的补充物。,补充物企业所得税;

  6。补充物所得税本钱,首要存款是这一时期返回的补充物。;

  7。经纪返回补充物,声画同步返回一共达补充物,净赚同比增长,归属于总公司同伴的净赚同比增长,首要存款是氨纶价钱的下跌和芳纶的补充物。,氨纶和芳纶似丝的的返回补充物;

  8。商品销、年内装修的现钞数额同比增长,首要存款是销给予和借出回收的补充物。;

  9。支付给工作的现钞数额积年累月补充物。,首要存款是现行工钱的表现工钱补充物。;

  10。补充物征收费,首要存款是这一时期返回的补充物。,增殖价值税和附加征收费的补充物;

  11。封锁赏金补充物10000元,首要存款是增强这一时期的现钞凑合着活下去。,激化使结合回购;

  12。从借出中到达的现钞的积年累月缩减,首要存款是这一时期的借出缩减了。。

  二、公司或持股5%在上的同伴在期刊期内产生或先前具有某个时代特征的产生但继续到期刊期内的接纳事项

  接纳事项

  接纳方

  接纳情节

  接纳时期

  接纳截止期限

  执行经济国务的

  股权变革接纳

  在达到或变卦收益期刊中作出的接纳

  资产重组正中鹄的接纳

  高音的开发行或再融资时的接纳

  烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司

  眼前和未来,它将不熟练的在中国1971非常小的一些空隙。,对待一些具有敌对性或可敌对性的商业使忧虑。

  2007年02月28日

  年深月久

  到达无效的表现

  对公司中小型同伴作出的倚靠接纳

  接纳可能的选择即时兑换

  是

  未执行的详细存款及下一步规划(如A)

  无

  三、对2014年1-6月经纪业绩的估计

  2014至1-6月的估计经纪业绩:股票上市的公司同伴净赚为正

  2014年1-6月归属于股票上市的公司同伴的净赚使不同黄纬(%)

  

  至

  162.07%

  归属于股票上市的公司同伴的净赚使不同区间

  8,100

  至

  10,000

  2013年1-6月归属于股票上市的公司同伴的净赚(万元)

  3,

  解说业绩使不同的存款

  氨纶创造价钱下跌,凯夫拉销额声画同步增长,声画同步生产本钱少量。

  烟台泰和新材料料料料料常备的有限的公司

  董 事 长:孙 茂 健

  4月18日14,二

  保护行为准则:002254 交易情况占有率缩写词:泰和新材料料料料 公报号:2014-013

  烟台泰和新材料料料料料常备的有限的公司

  2013届同伴大会果断公报

  公司和董事会的一切构件都许可证到达了我的真实情节。、正确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的供述或有意义的事物忽略。

  特别提示符:

  1、同伴大会在危险中集合。;

  2.这次同伴大会集合具有某个时代特征的无补充物、行使否决权或时尚法案;

  3、同伴大会并缺勤时尚公司的果断。。

  一、汇合点邀集与列席:

  烟台泰和新材料料料料料常备的有限的公司2013年度同伴大会于2014年4月18日在公司期刊厅集合,10 列席著名同伴大会和委托代表汇合点,代表股200,551,715 股,有决议的公司的常备的总额,居住相干法度、行政规章、必须穿戴的、正态化包装和道路的准则。

  这次汇合点由董事会邀集。、孙茂建主席掌管,6名董事和2名接管者列席了汇合点。,董事会主席陈典欣小姐、掌管张青金修饰出发。,孤独董事夏艳志修饰、傅若沁小姐付托一位孤独董事,于建青修饰。,公司高层凑合着活下去汇合点。

  山东鼎法度公司法律顾问朱红文、Wang Lu列席同伴大会。,问题法度看待书。

  二、票据审察:

  同伴大会以书面的开票表决为暗示。,逐项逐项逐项开票表决。,开票产物列举如下:

  1、2013年度董事会工作期刊

  200,551,715 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置)、0 股弃权、0 交易情况占有率反,开票产物越过。。

  2、2013年度中西部及东部各州的县议会工作期刊

  200,551,715 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置)、0 股弃权、0 交易情况占有率反,开票产物越过。。

  3、2013年度财务日记

  200,551,715 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置)、0 股弃权、0 交易情况占有率反,开票产物越过。。

  4、2013年度返回分配伸出:当年缺勤停止返回分配。,本钱存量不补充物本钱存量。

  200,533,307 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置)、6,240 股弃权、12,168 交易情况占有率反,开票产物越过。。

  5、2013年度期刊及其摘要

  200,551,715 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置)、0 股弃权、0 交易情况占有率反,开票产物越过。。

  6、活动着的情况流露主任会计师师事务所续展的推荐:续聘信永中和主任会计师师事务所(特别普通阻碍)为公司2014年度审计机构,就事一年的具有某个时代特征的。委托董事长决定薪酬。

  200,551,715 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置)、0 股弃权、0 交易情况占有率反,开票产物越过。。

  7、活动着的情况修正董事会整齐的的推荐

  200,551,715 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置)、0 股弃权、0 交易情况占有率反,开票产物越过。。

  董事会剪辑整齐的引申于4月21日、20日。。

  8、活动着的情况至上的基金凑合着活下去体制的推荐:

  200,551,715 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置)、0 股弃权、0 交易情况占有率反,开票产物越过。。

  修正后的《募集资产凑合着活下去制度》2014年4月21日大潮书信网。

  9、活动着的情况修正中西部及东部各州的县议会规章的提议

  200,551,715 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置)、0 股弃权、0 交易情况占有率反,开票产物越过。。

  剪辑后的《中西部及东部各州的县议汇合点事整齐的》引申。。

  10、活动着的情况董事会推选的推荐

  活动着的情况非孤独董事推选的推荐:

  1活动着的情况孙茂建中选为非孤独董事的推荐。

  200,539,547 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置),开票产物是中选。;

  2活动着的情况宋希泉中选为非孤独董事的推荐。

  200,539,547 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置),开票产物是中选。;

  3马迟丽中选非孤独董事推荐

  200,539,547 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置),开票产物是中选。;

  4推选Ji Chun修饰为非孤独董事的推荐。

  200,506,047 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置),开票产物是中选。;

  5滕飞中选非孤独董事的推荐

  200,506,047 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置),开票产物是中选。;

  活动着的情况孤独董事推选的推荐:

  1推选于建青修饰为孤独董事的推荐

  200,506,047 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置),开票产物是中选。;

  2推选龚俊秋妻为孤独董事的推荐

  200,506,047 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置),开票产物是中选。;

  3推选范中婷修饰为孤独董事的推荐

  200,506,047 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置),开票产物是中选。。

  董事会八号届汇合点,兼职公司年长的凑合着活下去管理人员而且由工作代表承担的董事人数一共未超越公司董事总额的二分越过。

  11、活动着的情况中西部及东部各州的县议会变卦推选的推荐:

  活动着的情况推选徐丽欣修饰为监视的的推荐

  200,506,047 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置),开票产物是中选。;

  活动着的情况推选张青金修饰为监视的的推荐

  200,506,047 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置),开票产物是中选。。

  中西部及东部各州的县议会八号届汇合点,不久以前二年内曾承担过公司董事或许年长的凑合着活下去管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分越过;单一同伴指定的监事未超越公司监事总额的二分越过。

  12、八号届董事会孤独董事赠物推荐:

  200,551,715 同伴赞成(对同伴持一些决议的主任会计师处置)、0 股弃权、0 交易情况占有率反,开票产物越过。。

  公司孤独董事向大会作了2013年度述职期刊。

  前述的推荐的详细情节详见中国1971保护买卖所。、《上海保护报》、保护时报、《保护日报》、宽宏大量使随潮水漂行书信网。

  三、辅导员革职:

  这次同伴大会由山东鼎法度公司法律顾问朱红文、Wang Lu现场做证人证人,并发布的新闻了《法度看待书》,公司2013年度同伴大会的集合、邀集和开票表决顺序适合现行法度。、行政规章、股票上市的公司同伴大会道路及道路细则、同伴大汇合点事整齐的的整齐的。公司2013年度同伴大会邀集人的资历而且列席同伴大会管理人员的资历合法无效,同伴大会开票表决产物无效、无效。。

  四、备查包装:

  1、率直的署名识别同伴大会果断。

  2、山东鼎润辅导员事务所对《》宣布了法度看待。

  本公报。

  烟台泰和新材料料料料料常备的有限的公司

  董 事 会

  2014年4月21日

  保护行为准则:002254 交易情况占有率缩写词:泰和新材料料料料 公报号:2014-015

  烟台泰和新材料料料料常备的有限的公司

  八号届董事会头等汇合点公报

  公司和董事会的一切构件都许可证到达了我的现实性。、正确性与完整无缺的性,无假记载、给错误的劝告性的供述或有意义的事物忽略。

  经总体董事分歧赞成,烟台泰和新材料料料料料常备的有限的公司八号届董事会头等汇合点于2014年4月18日在本公司集合。公司孙茂建主席掌管汇合点。汇合点应占董事会的9。,董事会8名构件,滕飞监督者付托一位董事照顾商务旅行。,居住相干法度、行政规章、必须穿戴的和道路整齐的。公司监事和年长的凑合着活下去管理人员列席了汇合点。。汇合点越过了以下果断:

  1、赞成9票、0弃权、0票反,越过决定指定委员会构件的法案,赞成于建青修饰(孤独董事)、孙茂建修饰(导演)、龚俊秋小姐(孤独董事)是指定委员会构件。,于建青修饰是董事的一把手。。

  2、赞成9票、0弃权、0票反,越过任一活动着的情况董事会主席推选的推荐,孙茂建修饰被选为八号届董事会主席。。

  推选董事会主席,公司孤独董事宣布孤独看待,2014年4月21日大潮书信网。

  3、赞成9票、0弃权、0票反,越过委员会执行董事、董事会大臣账单,衔接宋希泉修饰为公司执行董事,池海平修饰是董事会的大臣。,任期3年(附简历)。

  池海平修饰到达了董事会大臣资历证书。,它的资历并缺勤受到深圳保护买卖所的应战。。

  池海平修饰的联系信息列举如下:

  联系信息:烟台经济技术开发区黑龙江路10号

  邮递区号:264006

  听筒: 0535-6394123

  描绘:0535-6371234

  信箱: chihaiping@

  委员会执行董事、董事会大臣,公司孤独董事宣布孤独看待,2014年4月21日大潮书信网。

  4、赞成9票、0弃权、0票反,越过委员会副执行董事和执行董事的开动,委员会马修饰为千里、池海平修饰、于丽强修饰是公司的副执行董事。,顾宇美小姐是公司的财务掌管。,任期3年(附简历)。

  委员会副执行董事和倚靠年长的凑合着活下去管理人员,公司孤独董事宣布孤独看待,2014年4月21日大潮书信网。

  5、赞成9票、0弃权、0票反,越过活动着的情况决定审计委员会委员的推荐,赞成范中婷修饰(孤独董事),主任会计师学兼职教授、Tengfei修饰(导演)、于建青修饰(孤独董事)是审计委员会的构件。,范中婷修饰是董事的一把手。。

  6、赞成9票、0弃权、0票反,越过《活动着的情况决定薪酬和评价COM的法案》,Gong Jun autumn小姐(孤独董事)、宋希泉修饰(导演)、范中婷修饰(孤独董事)是薪酬的一把手。,在内地,龚俊小姐小姐是董事的一把手。。

  7、赞成9票、0弃权、0票反,越过任一法案来决定战术委员会的委员会构件,赞成孙茂建修饰(主席)、宋希泉修饰(导演)、马修饰千里(导演)、Ji Chun修饰(导演)、龚俊秋小姐(孤独董事)是战术委员会的构件。,孙茂建修饰是董事的一把手。。

  8、赞成9票、0弃权、0票反,越过2014年概要的地区期刊。

  2014年概要的地区期刊主要部分详见2014年4月21日的《中国1971保护报》、《上海保护报》、保护时报、《保护日报》与大潮书信网,2014年概要的地区期刊全文2014年4月21日大潮书信网。

  中西部及东部各州的县议会对2014年概要的地区期刊停止了复核,并问题审计看待,2014年4月21一天天地《中国1971保护报》。、《上海保护报》、保护时报、《保护日报》与大潮书信网上的中西部及东部各州的县议会果断公报。

  本公报。

  烟台泰和新材料料料料料常备的有限的公司

  董 事 会

  2014年4月21日

  附件:相干管理人员简历

  孙茂建修饰,中国1971籍,出生于1959,中共党员,本科学历,研究员,研究生的任课。烟台张裕许多平原公司原董事,烟台张裕许多副执行董事,烟台星华氨纶有限的公司董事长。长。。2001年5月公司董事,2010年4月公司董事长为公司董事长,眼前兼职烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司董事长、执行董事,烟台星报常备的有限的公司董事长。孙茂建修饰未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的处分或保护买卖所惩戒,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;其间接的考虑烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司股权,不考虑公司常备的。

  宋希泉修饰,中国1971籍,出生于1974,中共党员,硕士学历,年长的司机。前芳纶预备和肉体美监督者、执行董事助剂、副执行董事,烟台裕祥心细化工有限的公司董事长。。2005年4月公司董事,公司执行董事2009年10月。宋希泉修饰未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的处分或保护买卖所惩戒,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;其间接的考虑烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司股权,不考虑公司常备的。

  马修饰千里,中国1971籍,出生于1971,中共党员,博士学历,年长的司机。曾任公司技术地核副监督者、执行董事助剂、主任司机,烟台星华氨纶有限的公司董事长。。2005年4月公司董事,公司副执行董事2006年12月,自2013年7月起,他一向承担公司执行董事。。马修饰千里未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的处分或保护买卖所惩戒,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;其间接的考虑烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司股权,不考虑公司常备的。

  Ji Chun修饰,中国1971籍,出生于1965,中共党员,本科学历,年长的主任会计师师。烟台财务管理人员凑合着活下去部前构件,烟台市财政局、副科长,烟台国资委副监督者、全部时间掌管。烟台国资委局长2013年1月,2013年4月公司董事。Ji Chun修饰未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的处分或保护买卖所惩戒,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;它在公司的实践把持人工作。,不考虑公司常备的。

  Tengfei修饰,中国1971籍,出生于1966,中共党员,本科学历,主任会计师师。烟台原工作管理人员凑合着活下去部,烟台国资委、副科长,S监督凑合着活下去问询处副监督者,烟台交通许多、100大许多(600865),交易情况占有率吧)、信誉许可证公司遗产管理人。烟台国资委局长2011年10月,2014年4月公司董事,眼前,烟台国宇融资裂缝有限的公司。、烟台国信封锁有限的公司董事长。。Tengfei修饰未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的处分或保护买卖所惩戒,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;它在公司的实践把持人工作。,不考虑公司常备的。

  于建青修饰,中国1971籍,出生于1965,中共党员,本科学历,辅导员。曾任山狗舞司法学院教员、教学与研究组副监督者,烟台司法局抄写员,山东通史法度公司法律顾问、副监督者,山东同治法度公司2008年度总监,2011年4月作为公司的孤独董事,眼前,作为烟台市仲裁委员会的仲裁人。于建青修饰缺勤受到中国1971证监会的处分。,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;它是公司和界分同伴、实践把持器缺勤关系。,不考虑公司常备的。于建青修饰自3月20日起已获孤独董事资历。。

  龚俊秋小姐,中国1971籍,出生于1955,中共党员,本科学历,年长的农艺师,年长的经济师,食品凑合着活下去体系年长的审计员。招远农艺地核原站长、副监督者,烟台测验检疫局局长、处长,济南测验检疫局局长、副巡视员,2014年4月作为公司的孤独董事,眼前,他不过山东章丘发出吼叫声利姆的孤独董事。、山东益生畜禽有限的公司孤独董事。龚俊秋小姐未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的处分或保护买卖所惩戒,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;它是公司和界分同伴、实践把持器缺勤关系。,不考虑公司常备的。龚俊秋小姐自2011年10月达到孤独董事供职资历。

  范中婷修饰,中国1971籍,出生于1963,中共党员,本科学历,主任会计师学兼职教授,管保(安全)律师。山东市教学与研究组原副监督者、管保经纪有限的公司交易情况董事,烟台职业技术学院教学与研究组监督者,2014年4月作为公司的孤独董事。范中婷修饰未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的处分或保护买卖所惩戒,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;它是公司和界分同伴、实践把持器缺勤关系。,不考虑公司常备的。范中婷修饰自2014年2月达到孤独董事供职资历。

  池海平修饰,中国1971籍,出生于1971,中共党员,硕士学历,年长的司机。曾任烟台市达到设计研究院司机、设计室监督者,公司交易情况部次官、执行董事问询处监督者。2008年5月董事会大臣,公司副执行董事2010年8月,2013年7月起兼职公司氨纶日分执行董事。池海平修饰未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的处分或保护买卖所惩戒,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;其间接的考虑烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司股权,不考虑公司常备的。池海平修饰于2008年12月达到深圳保护买卖所董事会大臣资历。

  于丽强修饰,中国1971籍,出生于1964,中共党员,本科学历,年长的司机。烟台氨纶厂原副厂长、监督者,我公司光纤创造部干事、监事、执行董事助剂。公司副执行董事2001年5月。于丽强修饰未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的处分或保护买卖所惩戒,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;其间接的考虑烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司股权,眼前考虑公司交易情况占有率32,448股。

  顾宇美小姐,中国1971籍,出生于1974,中共党员,本科学历,年长的主任会计师师。曾承担公司主任会计师、助剂财政干事、审计部次官、干事。2011年4月公司财务干事,公司副总经理主任会计师师于2014年3月,眼前兼职烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司监事、烟台宇翔心细化工有限的公司。顾宇美小姐未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的处分或保护买卖所惩戒,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;其间接的考虑烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司股权,不考虑公司常备的。

  保护行为准则:002254 交易情况占有率缩写词:泰和新材料料料料 公报号:2014-017

  烟台泰和新材料料料料料常备的有限的公司

  苏比八号届董事会头等汇合点公报

  公司总体构件和中西部及东部各州的县议会许可证到达许可证。、正确性与完整无缺的性,无假记载、给错误的劝告性的供述或有意义的事物忽略。

  经总体监事分歧赞成,烟台泰和新材料料料料料常备的有限的公司八号届中西部及东部各州的县议会头等汇合点于2014年4月18日在本公司集合。汇合点由中西部及东部各州的县议会主席徐丽欣修饰掌管。,汇合点应是3的监事。,2的监视的,掌管张青金付托徐丽欣掌管月动差。,董事会大臣池海平修饰列席汇合点,居住相干法度、行政规章、必须穿戴的和道路整齐的。汇合点越过了以下果断:

  1、赞成3票、0弃权、0票反,把推荐放弃推选委员会主席,徐丽欣中选八号届中西部及东部各州的县议会主席(ATT)。

  2、赞成3票、0弃权、0票反,越过活动着的情况复核2014年概要的地区期刊的推荐,对2014年概要的地区期刊宣布以下复核看待:

  越过周到的反省,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核烟台泰和新材料料料料料常备的有限的公司2014年概要的地区期刊主要部分和全文的顺序适合法度、中国1971保护接管机构的行政规章,期刊的情节是真实的。、正确、对股票上市的公司真实国务的的片面内省,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的供述或有意义的事物忽略。

  本公报。

  烟台泰和新材料料料料料常备的有限的公司

  监 事 会

  2014年4月21日

  附件:徐丽欣修饰的简历

  徐丽欣修饰,中国1971籍,出生于1967,中共党员,硕士学历,年长的司机。他是烟台朝北的家纺有限的公司的技师。、车间监督者,烟台裕兴纸业有限的公司执行董事,公司执行董事助剂、凯文销董事、芳纶事情机构董事,烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司问询处监督者。2012年2月起任烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司执行董事助剂,2012年11月起任烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书、工会主席,2014年4月承担公司监事。徐丽欣修饰未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的处分或保护买卖所惩戒,这是公司的倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去管理人员越过缺勤亲属相干;它在公司的界分同伴中采取军事行动。,间接的考虑烟台泰和新材料料料料料许多有限的公司股权,不考虑公司常备的。

  保护行为准则:002254 保护缩写词:泰和新材料料料料 公报号:2014-016

  2014年概要的地区期刊

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